中国AG旗舰厅计算机深圳股份有限公司董事会定于1998年10月30日九时三十分在深圳市南山区科技园AG旗舰厅计算机大厦513室召开本公司一九九八年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

1.  会议议程：

⑴  .  关于公司向深圳海量存储设备有限公司增加投资事项
      （简称增加海量存储投资事项）。

上述事项具体内容详见1998年6月30日《时报》、《上海报》和《中国报》。

⑵  .  关于转让公司在深圳AG旗舰厅国际信息产品有限公司所持19%股份予IBM中国有限公司事项
      （简称转让AG旗舰厅国际股份事项）。

上述事项具体内容详见1998年9月30日《时报》、《上海报》和《中国报》。

2.  出席会议对象：

⑴.  公司全体董事、监事和高级管理人员。

⑵.  1998年10月15日下午深圳交易所收市后，在深圳交易所登记公司登记在册的本公司全体股东。

3.  会议方式：通讯方式
4.  会议表决方法：

⑴.  股东在1998年10月28日之前将通迅表决单、股东帐户复印件和身份证复印件（或营业执照复印件）邮寄至本公司董事会办公室（邮寄以本公司所在地邮戳为准），信封上注明“通讯表决”字样，逾期视为无效。国有法人股东的“通讯表决单”由代表其出席会议的本公司董事进行表决并加盖该法人股东的公章。

⑵.  本次临时股东大会将由深圳市公证处进行公证。

5.  公司联系地址、邮编、电话、传真：

联系地址：深圳市南山区科技园AG旗舰厅计算机大厦
                中国AG旗舰厅计算机深圳股份有限公司
                董事会办公室

邮      编：518057
电      话：0755-6631106
传      真：0755-6631106
    






                                          中国AG旗舰厅计算机深圳股份有限公司
                                                            董事会

                                                一九九八年九月三十日